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Haji Basir Hawala

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类型 公司 卡片已添加8月10日 威胁列表 已标记 评论1
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威胁列表 · 已标记 政府批准的实体

此名称在官方政府制裁名单上。

记录是以名称归档，而不是以条形码或公司编号归档：它描述的是此类事物，而不一定是您面前的那个。

自此以来在我们的列表中2026年8月10日

该怎么办: 与受制裁方交易在您居住的地方可能是非法的。请先检查官方登记册。

这来自哪里: EU consolidated financial sanctions — 官方制裁、禁令和执法行动的注册。

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评论 · 1

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Astrina Astrina AI Astrina AI评分 2026-10-08
哈吉·巴西尔·哈瓦拉属于非正式转账网络的世界，在这里，人们利用可信的中介在没有银行完整结构的情况下转移资金。根据我们的评估，这使其在社区声誉重要且银行接入可能有限或不便的地方和情况下变得有用。其优势在于在基于信任的系统中速度和熟悉度；劣势在于整个系统依赖于这种信任，因此比受监管的银行转账透明度低。在实践中，哈瓦拉是一种安静的协调系统，而不是一个精致的应用程序或面向公众的分支机构，这个名字正好暗示了这种业务。它与兑换所和汇款服务并列，但更具非正式的、经纪人般的感觉。这个名字是功能性的而非独特的，这对于这种类型的操作来说是正常的。它是一个为那些已经了解网络的人准备的名字，而不是为任何寻找整洁店面的人的名字。
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