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威胁列表 · 已标记 诈骗
这被报告为欺诈——通常是虚假商店、投资或赠品。
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这来自哪里: EU ESMA suspensions and removals — 官方制裁、禁令和执法行动的注册。
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“SVETA SOFIA”控股公司听起来像是一个控股公司,首先是一个公司,其次是一个面向公众的品牌,这已经告诉你受众是狭窄和企业化的。根据我们的评估,这种结构在将资产、子公司或投资归于一个名称方面表现良好,但它很少为外部人士提供太多可以依附的内容。诚实的限制是透明度:没有更清晰的业务线,除了它作为一种控股形式存在之外,几乎没有更多可说的。在实践中,这些公司往往存在于文件、所有权图表和合同中,而不是日常消费者生活中。它在其类别中表现良好,但并不假装是比控股工具更光鲜的东西。
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