已更新 2026-10-05
加密货币反洗钱检查
将任何加密钱包地址与来自政府制裁和公共威胁情报列表的16,136个标记地址进行筛查——BTC、ETH/EVM、TRON、Solana、TON等。
16,136标记的钱包
9来源
10链
1,048已运行检查
100 / 100
风险评分
在1个政府制裁名单中（Israel sanctioned crypto wallets list）。制裁列表带来最高分。
| 类别 | 来源 | 在哪里 | 风险 | 信心 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府批准的实体 | ISIsrael sanctioned crypto wallets list | IL | 100 | 88% | 2026-09-21 |
清除 0已制裁 100
加密骗局 / 盗取者 · 14,401 政府批准的实体 · 1,735
最常检查的地址
| # | 地址 | 链 | 检查 | 风险评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6b0736fe…13abca | Ethereum / EVM | 33 | 已制裁 · 100 |
| 2 | bc1qwxqxd2…ytf6vt | Bitcoin | 31 | 已制裁 · 100 |
| 3 | bc1q05aktd…nkhtmw | Bitcoin | 30 | 已制裁 · 100 |
| 4 | 0xae05eb85…3bc181 | Ethereum / EVM | 29 | 已制裁 · 100 |
| 5 | TCoKgVdQbS…D9wbQL | TRON | 28 | 已制裁 · 100 |
| 6 | bc1qwtz3zv…qc5zml | Bitcoin | 28 | 已制裁 · 100 |
| 7 | 3My1ffQr5q…zPAt8t | Bitcoin | 27 | 已制裁 · 100 |
| 8 | 0x3051ca7c…0f2bbf | Ethereum / EVM | 26 | 已制裁 · 100 |
| 9 | 0x7f03679b…29e881 | Ethereum / EVM | 26 | 已制裁 · 100 |
| 10 | 0x002471b8…f56f8d | Ethereum / EVM | 24 | 已制裁 · 100 |
最近的请求
| 地址 | 链 | 结果 | 何时 |
|---|---|---|---|
| twjmtghquv…gzuqyw | Solana | 已制裁 | 23 分钟前 |
| tdxz1xtzcm…hjygbx | Solana | 已制裁 | 24 分钟前 |
| tcummchqeb…kp2agw | — | 已制裁 | 24 分钟前 |
| twjmtghquv…gzuqyw | Solana | 已制裁 | 25 分钟前 |
| tbemt7kpsw…fpwjpj | Solana | 已制裁 | 26 分钟前 |
| tbemt7kpsw…fpwjpj | Solana | 已制裁 | 27 分钟前 |
| tjjran9kli…gzfyw9 | — | 已制裁 | 27 分钟前 |
| thwbvubbb2…nbppdz | Solana | 已制裁 | 28 分钟前 |
| TCifMAMwst…Ua8vjG | TRON | 已制裁 | 1 小时前 |
| THwbVuBBb2…nBppdz | TRON | 已制裁 | 2 小时前 |
| EQDLg_0rko…eMeIhu | TON | 没有记录 | 2 小时前 |
| UQBLTSuTfP…85AB4y | TON | 没有记录 | 2 小时前 |
这些板块显示已检查的地址及其裁决 — 从不显示谁进行了检查。请求按IP限制频率，和网站其他部分一样；请参阅隐私政策。
新标记的钱包 RSS
TBEmt7kP…PwJpJ TCifMAMw…a8vjG TCUmMCHQ…P2AgW TDxZ1XTZ…JyGBX THwbVuBB…Bppdz TJjRAn9k…ZfyW9 TWJmTGhq…ZUQYW TAazgTGE…bJj11 TAsbcMvo…VabZ2 TBBa9tMg…g1Yor TDUrgsvJ…CaQut TF4AT2rs…GXQjj
所有来源列表中的最新添加。点击任何地址以查看其完整报告。
数据来源
| 来源 | 类别 | 在哪里 | 条目 | 最后添加 |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | 加密骗局 / 盗取者 | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | 加密骗局 / 盗取者 | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | 政府批准的实体 | US | 1,049 | 2026-10-05 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | 政府批准的实体 | IL | 673 | 2026-09-21 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | 加密骗局 / 盗取者 | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | 加密骗局 / 盗取者 | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | 政府批准的实体 | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | 政府批准的实体 | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | 政府批准的实体 | US | 3 | 2026-08-10 |
公共、无许可证清单：美国OFAC SDN、英国HMT/OFSI、以色列NBCTF、日本MOF和法国财政部制裁、FBI公共警报、ransomwhe.re、ScamSniffer、MyEtherWallet黑名单和OpenSanctions加密数据集。计数为来源的自有数字，而非Astrina评级。
评分如何运作
1
检测链地址格式与BTC、EVM、TRON、Solana、TON及其他六种匹配。
2
匹配列表我们在每个来源中查找确切地址——没有链上图形猜测。
3
按会员资格评分制裁 = 100，国家关联盗窃 = 95，勒索软件 = 90，报告的诈骗 = 80。风险0意味着没有记录。
此检查的内容 — 及其不包含的内容
我们报告确切地址是否出现在上述公共列表中，并提供每个来源的信心值。我们不进行链上图分析，不猜测“怀疑”分数，干净的结果并不意味着合规清除 — 这仅意味着这些来源中没有报告该地址。此筛查不替代持牌的反洗钱程序或法律建议。
API — 将此检查集成到您的产品中
一个GET请求将地址与相同的16,136个条目进行筛查。响应为JSON；链条会自动检测。
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}同样有用：检查电子邮件、电话和域名是否在更广泛的黑名单中。 垃圾邮件与黑名单检查 →
