International Fraud Alert

अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी चेतावनी एक पॉलिश ब्रांड की तरह कम और एक चेतावनी-उन्मुख सेवा की तरह अधिक लगती है, वह प्रकार की चीज़ जिसे व्यवसाय या अनुपालन टीमें तब देखती हैं जब वे धोखाधड़ी के जोखिमों को जल्दी से चिह्नित करना चाहती हैं। हमारे आकलन के अनुसार, इसका मूल्य नाम में ही है: यह अलर्ट, स्क्रीनिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान देने का वादा करता है न कि एक पूर्ण जांच प्लेटफॉर्म। नकारात्मक पक्ष यह है कि इस प्रकार की सेवा संकीर्ण और शोर भरी हो सकती है, क्योंकि एक अलर्ट प्रणाली उतनी ही अच्छी होती है जितने नियम इसके पीछे होते हैं और आसानी से अव्यवस्था उत्पन्न कर सकती है। व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब है डैशबोर्ड, मिलान, और छांटने के लिए बहुत सारे झूठे संकेत। यह धोखाधड़ी-निगरानी और अनुपालन उपकरणों के समान परिवार में है, न कि एक सामान्य व्यावसायिक डेटाबेस के रूप में। अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी चेतावनी उन लोगों के लिए है जिन्हें तेज चेतावनियों की आवश्यकता है और जो उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त संकेतों के माध्यम से चलने में कोई आपत्ति नहीं करते।