astrina
अपडेट किया गया 2026-09-21

क्रिप्टो एएमएल जांच

किसी भी क्रिप्टो वॉलेट पते को सरकारी प्रतिबंधों और सार्वजनिक खतरे की खुफिया सूचियों से 16,129 ध्वजांकित पते के खिलाफ स्क्रीन करें — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON और अधिक।

कोशिश करें: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB कई की जांच करें
16,129ध्वजांकित वॉलेट
9स्रोत
10चेन
935जांचें चल रही हैं
100 / 100
जोखिम स्कोर

प्रतिबंधित पता

0x1cab8177ace78b1b6b1c393371f4f2dcae40cbeb · Ethereum / EVM US
1 सरकारी प्रतिबंध सूची(ओं) पर (OFAC SDN list (US Treasury))। एक प्रतिबंध सूची अधिकतम स्कोर लाती है।
श्रेणीस्रोतकहाँजोखिमविश्वाससे
सरकारी स्वीकृत संस्थाOFOFAC SDN list (US Treasury)US10095%2026-08-24
स्पष्ट करें 0प्रतिबंधित 100
CSV शेयर समीक्षाएँ और इतिहास पूर्ण खतरा रिपोर्ट
क्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर · 14,401 सरकारी स्वीकृत संस्था · 1,728
सबसे अधिक जांचे गए पते
#पताचेनचेकजोखिम रेटिंग
10x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM31प्रतिबंधित · 100
2bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin29प्रतिबंधित · 100
30xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM28प्रतिबंधित · 100
4bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin28प्रतिबंधित · 100
5bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin27प्रतिबंधित · 100
6TCoKgVdQbS…D9wbQLTRON25प्रतिबंधित · 100
73My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin25प्रतिबंधित · 100
80x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM25प्रतिबंधित · 100
90x7f03679b…29e881Ethereum / EVM22प्रतिबंधित · 100
10T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON22प्रतिबंधित · 100
हाल की अनुरोध
पताचेनपरिणामकब
TCoKgVdQbS…D9wbQLTRONप्रतिबंधित4 घंटे पहले
TCoKgVdQbS…D9wbQLTRONप्रतिबंधित4 घंटे पहले
TWEjjATeWR…ZjgzqDTRONप्रतिबंधित15 घंटे पहले
TAsbcMvo8S…XVabZ2TRONप्रतिबंधित15 घंटे पहले
TWEjjATeWR…ZjgzqDTRONप्रतिबंधित15 घंटे पहले
0xae05eb85…3bc181Ethereum / EVMप्रतिबंधित15 घंटे पहले
0xae05eb85…3bc181Ethereum / EVMप्रतिबंधित15 घंटे पहले
0xae05eb85…3bc181Ethereum / EVMप्रतिबंधित15 घंटे पहले
0x7f03679b…29e881Ethereum / EVMप्रतिबंधित15 घंटे पहले
0xae05eb85…3bc181Ethereum / EVMप्रतिबंधित15 घंटे पहले
TKjVMa49o8…7GR2PVTRONप्रतिबंधित15 घंटे पहले
TDU61o35UE…4kiyKzTRONप्रतिबंधित15 घंटे पहले

ये बोर्ड जांचे गए पते और उनके निर्णय दिखाते हैं — कभी भी यह नहीं कि जांच किसने की। अनुरोध आईपी द्वारा दर सीमित हैं जैसे साइट के बाकी हिस्से; गोपनीयता नीति देखें।

नवीनतम ध्वजांकित वॉलेट RSS

सभी स्रोत सूचियों में नवीनतम जोड़। किसी भी पते पर क्लिक करें इसके पूर्ण रिपोर्ट के लिए।

डेटा स्रोत
स्रोतश्रेणीकहाँप्रविष्टियाँअंतिम जोड़ा गया
ransomwhe.re ransomware payment addressesक्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर—11,186
2026-08-10
ScamSnifferक्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)सरकारी स्वीकृत संस्थाUS1,042
2026-09-14
Israel sanctioned crypto wallets listसरकारी स्वीकृत संस्थाIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsक्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsक्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनरUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesसरकारी स्वीकृत संस्थाFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsसरकारी स्वीकृत संस्थाGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listसरकारी स्वीकृत संस्थाUS3
2026-08-10

सार्वजनिक, लाइसेंस-स्वच्छ सूचियाँ: US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF और France Trésor प्रतिबंध, FBI सार्वजनिक अलर्ट, ransomwhe.re, ScamSniffer, MyEtherWallet डार्कलिस्ट और OpenSanctions क्रिप्टो डेटा सेट। गिनती स्रोतों के अपने नंबर हैं, Astrina रेटिंग नहीं।

स्कोर कैसे काम करता है
1
चेन का पता लगाएँ

पते का प्रारूप BTC, EVM, TRON, Solana, TON और छह और के साथ मेल खाता है।

2
सूचियों का मिलान करें

हम हर स्रोत में सटीक पते को देखते हैं — कोई ऑन-चेन ग्राफ अनुमान नहीं।

3
सदस्यता द्वारा स्कोर

प्रतिबंधित = 100, राज्य से जुड़े चोरी = 95, रैनसमवेयर = 90, रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी = 80। जोखिम 0 का मतलब है कोई रिकॉर्ड नहीं।

यह जांच क्या है — और क्या नहीं है

हम रिपोर्ट करते हैं कि क्या सटीक पता ऊपर सार्वजनिक सूचियों में दिखाई देता है, प्रत्येक स्रोत के अपने विश्वास आंकड़े के साथ। हम ऑन-चेन ग्राफ विश्लेषण नहीं करते, "संदेह" स्कोर का अनुमान नहीं लगाते, और एक साफ परिणाम अनुपालन मंजूरी नहीं है — इसका मतलब केवल यह है कि इनमें से किसी ने भी इस पते की रिपोर्ट नहीं की है। यह स्क्रीनिंग एक लाइसेंस प्राप्त एएमएल कार्यक्रम या कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है।

एपीआई — इस जांच को अपने उत्पाद में बनाएं
एक GET अनुरोध एक पते को समान 16,129 प्रविष्टियों के खिलाफ स्कैन करता है। प्रतिक्रियाएँ JSON हैं; श्रृंखला स्वचालित रूप से पहचान ली जाती है।
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

API दस्तावेज़ →

यह भी उपयोगी है: ईमेल, फोन और डोमेन को व्यापक ब्लैकलिस्ट के खिलाफ जांचें। स्पैम और ब्लैकलिस्ट जांच →

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