astrina
Оновлено 2026-10-05

AML-перевірка криптоадрес

Перевірте будь-який криптогаманець за 16 136 позначеними адресами з державних санкційних списків і публічних баз кіберрозвідки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON та інші.

Приклади: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Перевірити багато
16 136позначених гаманців
9джерел
10мереж
1 025перевірок виконано
0 / 100
Оцінка ризику

Записів не знайдено

UQAUuo1FKhasMj7aXMj0OFc4UoXoBFABviYuHap1qB_oPo7R · TON
Жодне з наших джерел не повідомляло про цю адресу. Ризик 0 означає «записів немає», а не доказ чистоти адреси.

«UQAUuo1FKh…_oPo7R» не знайдено в жодному з наших 9 джерел. Це не доказ чистоти адреси — лише те, що жодне з них про неї не повідомляло.

Очистити 0Під санкціями 100
CSV Частка Відгуки та історія
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Під державними санкціями · 1,735
Найчастіше перевіряні адреси
#АдресаЛанцюгПеревіркиРейтинг ризику
10x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM33Під санкціями · 100
2bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin31Під санкціями · 100
3bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin30Під санкціями · 100
40xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM29Під санкціями · 100
5TCoKgVdQbS…D9wbQLTRON28Під санкціями · 100
6bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin28Під санкціями · 100
73My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin27Під санкціями · 100
80x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM26Під санкціями · 100
90x7f03679b…29e881Ethereum / EVM26Під санкціями · 100
100x002471b8…f56f8dEthereum / EVM24Під санкціями · 100
Останні запити
АдресаЛанцюгРезультатКоли
UQAUuo1FKh…_oPo7RTONЗаписів немає API3 год тому
UQAUuo1FKh…_oPo7RTONЗаписів немає API5 год тому
tqaxdobb8g…jtyx7qSolanaПід санкціями9 год тому
thgrp6cbgg…8r54dx—Під санкціями10 год тому
tvtggntmk3…iabmonSolanaПід санкціями10 год тому
twejjatewr…zjgzqdSolanaПід санкціями11 год тому
taazgtgeas…8bjj11SolanaПід санкціями11 год тому
tjcir3gnby…qrpum9SolanaЗаписів немає13 год тому
tcokgvdqbs…d9wbql—Під санкціями14 год тому
tthdhqmh85…j4nk5tSolanaПід санкціями14 год тому
DHzAVdEoL3…9J9CpoDogecoinПід санкціями1 дн тому
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMПід санкціями1 дн тому

На цих дошках показані перевірені адреси та вердикти — але не той, хто перевіряв. Запити обмежуються за IP, як і на решті сайту; див. політику конфіденційності.

Нещодавно позначені гаманці RSS

Свіжі додавання до всіх списків-джерел. Натисніть на адресу — відкриється повний звіт.

Джерела даних
ДжерелоКатегоріяКудиЗаписівОстаннє додавання
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Під державними санкціямиUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listПід державними санкціямиIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПід державними санкціямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПід державними санкціямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПід державними санкціямиUS3
2026-08-10

Публічні списки з чистими ліцензіями: санкції US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Ізраїлю, MOF Японії та Trésor Франції, публічні попередження ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet та криптонабори OpenSanctions. Цифри — власні дані джерел, а не рейтинги Astrina.

Як рахується оцінка
1
Визначаємо мережу

Формат адреси зіставляється з BTC, EVM, TRON, Solana, TON та ще шістьма мережами.

2
Звіряємо зі списками

Шукаємо точну адресу в кожному джерелі — без здогадок за графом транзакцій.

3
Оцінюємо за членством

Санкції = 100, держкрадіжки = 95, здирники = 90, заявлений скам = 80. Ризик 0 означає «записів немає».

Що це за перевірка — і чим вона не є

Ми повідомляємо, чи є точна адреса в публічних списках вище, із власною оцінкою впевненості кожного джерела. Ми не будуємо граф-аналіз ончейн-транзакцій, не вигадуємо бал «підозрілості», а чистий результат — не комплаєнс-допуск: він означає лише, що жодне з джерел адресу не позначало. Ця перевірка не замінює ліцензовану AML-програму чи юридичну консультацію.

API — вбудуйте перевірку у свій продукт
Один GET-запит перевіряє адресу за тими ж 16,136 записами. Відповіді у JSON; блокчейн визначається автоматично.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документація API →

Також корисно: перевірка email, телефонів і доменів за розширеним блеклистом. Перевірка за спам-базами →

На які запити відповідає ця сторінка