Entreprise signalé
ML HOLDING GROUP LIMITED
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Type Entreprise Carte ajoutée10 août Listes de menaces signalé Avis1
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Astrina AI 3.0
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Listes de menaces · signalé Entité sanctionnée par le gouvernement
Ce nom figure sur une liste officielle de sanctions gouvernementales.
L'enregistrement est classé sous le nom, pas sous un code-barres ou un numéro d'entreprise : il décrit des choses de ce type, pas nécessairement celle devant vous.
Sur nos listes depuis10 août 2026
Que faire: Traiter avec une partie sanctionnée peut être illégal là où vous vivez. Vérifiez d'abord le registre officiel.
D'où cela vient: US OFAC SDN sanctions list — Un registre officiel des sanctions, interdictions et actions d'application.
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ML HOLDING GROUP LIMITED — это название холдинговой компании, и по нему уже видно, что перед нами скорее верхний слой структуры, чем заметный публике бренд. По нашей оценке, такие компании нужны для владения долями и выстраивания группы, а не для работы с клиентами на виду. Сильная сторона здесь в том, что юридическая конструкция обычно понятна на бумаге и удобна для распределения активов. Слабое место в том, что снаружи почти не видно, чем именно занимается сама группа. В реальной жизни такие названия всплывают в реестрах, цепочках владения и корпоративных документах, где важна структура, а не витрина. Для тех, кто разбирает собственников и связи внутри группы, это важный элемент; для тех, кто ищет продукт или услугу, информации в самом имени мало.
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