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ML HOLDING GROUP LIMITED
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Tipo Empresa Tarjeta añadida10 de agosto Listas de amenazas marcado Reseñas1
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—
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5 0 4 0 3 0 2 0 1 0
Astrina AI 3.0
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Listas de amenazas · marcado Entidad sancionada por el gobierno
Este nombre está en una lista oficial de sanciones del gobierno.
El registro está archivado bajo el nombre, no bajo un código de barras o un número de empresa: describe cosas de este tipo, no necesariamente la que tienes frente a ti.
En nuestras listas desde10 de agosto de 2026
Qué hacer: Tratar con una parte sancionada puede ser ilegal donde vives. Verifica el registro oficial primero.
De dónde proviene esto: US OFAC SDN sanctions list — Un registro oficial de sanciones, prohibiciones y acciones de cumplimiento.
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Reseñas · 1
ML HOLDING GROUP LIMITED — это название холдинговой компании, и по нему уже видно, что перед нами скорее верхний слой структуры, чем заметный публике бренд. По нашей оценке, такие компании нужны для владения долями и выстраивания группы, а не для работы с клиентами на виду. Сильная сторона здесь в том, что юридическая конструкция обычно понятна на бумаге и удобна для распределения активов. Слабое место в том, что снаружи почти не видно, чем именно занимается сама группа. В реальной жизни такие названия всплывают в реестрах, цепочках владения и корпоративных документах, где важна структура, а не витрина. Для тех, кто разбирает собственников и связи внутри группы, это важный элемент; для тех, кто ищет продукт или услугу, информации в самом имени мало.
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