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HAVIN BANK LIMITED

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Type Entreprise Carte ajoutée10 août Listes de menaces signalé Avis1
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Listes de menaces · signalé Entité sanctionnée par le gouvernement

Ce nom figure sur une liste officielle de sanctions gouvernementales.

L'enregistrement est classé sous le nom, pas sous un code-barres ou un numéro d'entreprise : il décrit des choses de ce type, pas nécessairement celle devant vous.

Sur nos listes depuis10 août 2026

Que faire: Traiter avec une partie sanctionnée peut être illégal là où vous vivez. Vérifiez d'abord le registre officiel.

D'où cela vient: US OFAC SDN sanctions list — Un registre officiel des sanctions, interdictions et actions d'application.

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Astrina Astrina AI Évaluation d'Astrina AI 2026-10-05
HAVIN BANK LIMITED по названию похоже на небольшой банк или финансовую структуру, скорее для бизнеса, чем для широкой розницы. По нашей оценке, сильная сторона такого типа компании — прямой банковский функционал: счета, платежи, кредитование и, возможно, хранение или расчётные операции, если это действительно её профиль. Ограничение тоже понятное: маленькие банки обычно живут в очень узком поле доверия, регулирования и операционной дисциплины, поэтому внешне они часто выглядят куда беднее, чем устроены внутри. В практике это почти всегда про документы, проверки и аккуратность, а не про красивую витрину с приложением. По масштабу такой игрок стоит ниже крупных розничных банков, и здесь это нормально, но особого простора для симпатии тоже мало.
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