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HAVIN BANK LIMITED

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Listas de ameaças · marcado Entidade sancionada pelo governo

Este nome está em uma lista oficial de sanções do governo.

O registro está arquivado sob o nome, não sob um código de barras ou um número de empresa: descreve coisas desse tipo, não necessariamente a que está na sua frente.

Em nossas listas desde10 de agosto de 2026

O que fazer: Negociar com uma parte sancionada pode ser ilegal onde você mora. Verifique o registro oficial primeiro.

De onde isso veio: US OFAC SDN sanctions list — Um registro oficial de sanções, proibições e ações de execução.

Abra a fonte e pesquise lá →

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Astrina Astrina AI Avaliação da Astrina AI 2026-10-05
HAVIN BANK LIMITED по названию похоже на небольшой банк или финансовую структуру, скорее для бизнеса, чем для широкой розницы. По нашей оценке, сильная сторона такого типа компании — прямой банковский функционал: счета, платежи, кредитование и, возможно, хранение или расчётные операции, если это действительно её профиль. Ограничение тоже понятное: маленькие банки обычно живут в очень узком поле доверия, регулирования и операционной дисциплины, поэтому внешне они часто выглядят куда беднее, чем устроены внутри. В практике это почти всегда про документы, проверки и аккуратность, а не про красивую витрину с приложением. По масштабу такой игрок стоит ниже крупных розничных банков, и здесь это нормально, но особого простора для симпатии тоже мало.
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