astrina
Обновлено 2026-09-21

AML-проверка криптоадресов

Проверьте любой криптокошелёк по 16 129 помеченным адресам из государственных санкционных списков и публичных баз киберразведки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON и другие.

Примеры: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Проверить много
16 129помеченных кошельков
9источников
10сетей
370проверок выполнено
100 / 100
Оценка риска

Адрес под санкциями

0x252a8bd2319d8a555b872990601221b3a2053bce · Ethereum / EVM US
В 1 государственных санкционных списках (OFAC SDN list (US Treasury)). Санкционный листинг несёт максимальную оценку.
КатегорияИсточникКудаРискДостоверностьС
Под государственными санкциямиOFOFAC SDN list (US Treasury)US10095%2026-08-24
Очистить 0Под санкциями 100
CSV Доля Отзывы и история Полный отчёт об угрозе
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Под государственными санкциями · 1,728
Самые проверяемые адреса
#АдресЦепочкаПроверкиРейтинг риска
1bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin17Под санкциями · 100
2bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin16Под санкциями · 100
3T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON15Под санкциями · 100
40x002471b8…f56f8dEthereum / EVM15Под санкциями · 100
50x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM15Под санкциями · 100
6TDpwBeBt6K…1MFLTSTRON14Под санкциями · 100
70x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM14Под санкциями · 100
83My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin14Под санкциями · 100
9bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin13Под санкциями · 100
100xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM13Под санкциями · 100
Последние запросы
АдресЦепочкаРезультатКогда
TJYViXkREK…K4jv5LTRONПод санкциями45 мин назад
TBBa9tMgia…Rg1YorTRONПод санкциями47 мин назад
TQAxDoBB8G…jTyx7QTRONПод санкциями1 ч назад
TGgpRtRgsj…hSztZRTRONПод санкциями1 ч назад
TDUrgsvJWY…dCaQutTRONПод санкциями1 ч назад
0x7f03679b…29e881Ethereum / EVMПод санкциями2 ч назад
TThdhqMH85…J4nk5tTRONПод санкциями2 ч назад
TQAxDoBB8G…jTyx7QTRONПод санкциями2 ч назад
bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoinПод санкциями2 ч назад
TJYViXkREK…K4jv5LTRONПод санкциями2 ч назад
TBNjCi1d5N…TpykANTRONПод санкциями3 ч назад
TF4AT2rsVe…FGXQjjTRONПод санкциями3 ч назад

На этих досках показаны проверенные адреса и вердикты — но не тот, кто проверял. Запросы ограничиваются по IP, как и на остальном сайте; см. политику конфиденциальности.

Недавно помеченные кошельки RSS

Свежие добавления во все списки-источники. Нажмите на адрес — откроется полный отчёт.

Источники данных
ИсточникКатегорияКудаЗаписейПоследнее добавление
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Под государственными санкциямиUS1,042
2026-09-14
Israel sanctioned crypto wallets listПод государственными санкциямиIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПод государственными санкциямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПод государственными санкциямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПод государственными санкциямиUS3
2026-08-10

Публичные списки с чистыми лицензиями: санкции US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Израиля, MOF Японии и Trésor Франции, публичные предупреждения ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet и криптонаборы OpenSanctions. Цифры — собственные данные источников, а не рейтинги Astrina.

Как считается оценка
1
Определяем сеть

Формат адреса сопоставляется с BTC, EVM, TRON, Solana, TON и ещё шестью сетями.

2
Сверяем со списками

Ищем точный адрес в каждом источнике — без догадок по графу транзакций.

3
Оцениваем по членству

Санкции = 100, госхищения = 95, вымогатели = 90, заявленный скам = 80. Риск 0 значит «записей нет».

Что это за проверка — и чем она не является

Мы сообщаем, числится ли точный адрес в публичных списках выше, с собственной оценкой уверенности каждого источника. Мы не строим граф-анализ ончейн-транзакций, не выдумываем балл «подозрительности», а чистый результат — не комплаенс-допуск: он значит лишь, что ни один из источников адрес не отмечал. Эта проверка не заменяет лицензированную AML-программу или юридическую консультацию.

API — встройте проверку в свой продукт
Один GET-запрос проверяет адрес по тем же 16,129 записям. Ответы в JSON; блокчейн определяется автоматически.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документация API →

Также полезно: проверка email, телефонов и доменов по расширенному блэклисту. Проверка по спам-базам →

На какие запросы отвечает эта страница