astrina
Обновлено 2026-10-05

AML-проверка криптоадресов

Проверьте любой криптокошелёк по 16 136 помеченным адресам из государственных санкционных списков и публичных баз киберразведки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON и другие.

Примеры: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Проверить много
16 136помеченных кошельков
9источников
10сетей
940проверок выполнено
100 / 100
Оценка риска

Адрес под санкциями

TBNjCi1d5Ns6ec5aMp28LpfKcX7xTpykAN · TRON US
В 1 государственных санкционных списках (OFAC SDN list (US Treasury)). Санкционный листинг несёт максимальную оценку.
КатегорияИсточникКудаРискДостоверностьС
Под государственными санкциямиOFOFAC SDN list (US Treasury)US10095%2026-09-14
Очистить 0Под санкциями 100
CSV Доля Отзывы и история Полный отчёт об угрозе
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Под государственными санкциями · 1,735
Самые проверяемые адреса
#АдресЦепочкаПроверкиРейтинг риска
10x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM31Под санкциями · 100
2bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin29Под санкциями · 100
30xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM28Под санкциями · 100
4bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin28Под санкциями · 100
5bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin27Под санкциями · 100
6TCoKgVdQbS…D9wbQLTRON25Под санкциями · 100
73My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin25Под санкциями · 100
80x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM25Под санкциями · 100
90x7f03679b…29e881Ethereum / EVM22Под санкциями · 100
10T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON22Под санкциями · 100
Последние запросы
АдресЦепочкаРезультатКогда
UQDaGxWUuN…d1o9HDTONЗаписей нет API19 ч назад
TDpwBeBt6K…1MFLTSTRONПод санкциями1 дн назад
EQDLg_0rko…eMeIhuTONЗаписей нет API1 дн назад
UQDLg_0rko…eMeNWrTONЗаписей нет API1 дн назад
UQBLTSuTfP…85AB4yTONЗаписей нет API1 дн назад
TCoKgVdQbS…D9wbQLTRONПод санкциями1 дн назад
TCoKgVdQbS…D9wbQLTRONПод санкциями1 дн назад
TWEjjATeWR…ZjgzqDTRONПод санкциями2 дн назад
TAsbcMvo8S…XVabZ2TRONПод санкциями2 дн назад
TWEjjATeWR…ZjgzqDTRONПод санкциями2 дн назад
0xae05eb85…3bc181Ethereum / EVMПод санкциями2 дн назад
0xae05eb85…3bc181Ethereum / EVMПод санкциями2 дн назад

На этих досках показаны проверенные адреса и вердикты — но не тот, кто проверял. Запросы ограничиваются по IP, как и на остальном сайте; см. политику конфиденциальности.

Недавно помеченные кошельки RSS

Свежие добавления во все списки-источники. Нажмите на адрес — откроется полный отчёт.

Источники данных
ИсточникКатегорияКудаЗаписейПоследнее добавление
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Под государственными санкциямиUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listПод государственными санкциямиIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПод государственными санкциямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПод государственными санкциямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПод государственными санкциямиUS3
2026-08-10

Публичные списки с чистыми лицензиями: санкции US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Израиля, MOF Японии и Trésor Франции, публичные предупреждения ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet и криптонаборы OpenSanctions. Цифры — собственные данные источников, а не рейтинги Astrina.

Как считается оценка
1
Определяем сеть

Формат адреса сопоставляется с BTC, EVM, TRON, Solana, TON и ещё шестью сетями.

2
Сверяем со списками

Ищем точный адрес в каждом источнике — без догадок по графу транзакций.

3
Оцениваем по членству

Санкции = 100, госхищения = 95, вымогатели = 90, заявленный скам = 80. Риск 0 значит «записей нет».

Что это за проверка — и чем она не является

Мы сообщаем, числится ли точный адрес в публичных списках выше, с собственной оценкой уверенности каждого источника. Мы не строим граф-анализ ончейн-транзакций, не выдумываем балл «подозрительности», а чистый результат — не комплаенс-допуск: он значит лишь, что ни один из источников адрес не отмечал. Эта проверка не заменяет лицензированную AML-программу или юридическую консультацию.

API — встройте проверку в свой продукт
Один GET-запрос проверяет адрес по тем же 16,136 записям. Ответы в JSON; блокчейн определяется автоматически.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документация API →

Также полезно: проверка email, телефонов и доменов по расширенному блэклисту. Проверка по спам-базам →

На какие запросы отвечает эта страница