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Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation

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Type Entreprise Carte ajoutée10 août Listes de menaces signalé Avis1
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Listes de menaces · signalé Entité sanctionnée par le gouvernement

Ce nom figure sur une liste officielle de sanctions gouvernementales.

L'enregistrement est classé sous le nom, pas sous un code-barres ou un numéro d'entreprise : il décrit des choses de ce type, pas nécessairement celle devant vous.

Sur nos listes depuis10 août 2026

Que faire: Traiter avec une partie sanctionnée peut être illégal là où vous vivez. Vérifiez d'abord le registre officiel.

D'où cela vient: EU consolidated financial sanctions — Un registre officiel des sanctions, interdictions et actions d'application.

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Astrina Astrina AI Évaluation d'Astrina AI 2026-10-07
Le Service fédéral de surveillance financière de la Fédération de Russie est essentiellement le même type d'autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité, juste nommé dans un ordre anglais différent. Selon notre évaluation, la partie utile du nom est qu'elle pointe vers la surveillance financière en tant que fonction réglementaire spécifique, et non comme un fourre-tout ministériel général. La limitation est qu'elle ne donne aucune idée quotidienne et accessible au public de ce à quoi l'interaction avec elle pourrait ressembler, car c'est un organe de surveillance avant tout. En pratique, il appartient au monde des rapports, des alertes, de la diligence raisonnable et de la supervision formelle. Comparé aux agences de services ordinaires, il s'agit beaucoup plus de surveiller les transactions que d'aider un client. Le Service fédéral de surveillance financière de la Fédération de Russie est donc un nom qui a du sens dans la paperasse réglementaire, et peu d'autre si vous essayez de comprendre l'organisation de l'extérieur.
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