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Banco Financiero Internacional S.A.
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Type Entreprise Carte ajoutée10 août Listes de menaces signalé Avis1
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Astrina AI 3.0
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Listes de menaces · signalé Entité sanctionnée par le gouvernement
Ce nom figure sur une liste officielle de sanctions gouvernementales.
L'enregistrement est classé sous le nom, pas sous un code-barres ou un numéro d'entreprise : il décrit des choses de ce type, pas nécessairement celle devant vous.
Sur nos listes depuis10 août 2026
Que faire: Traiter avec une partie sanctionnée peut être illégal là où vous vivez. Vérifiez d'abord le registre officiel.
D'où cela vient: US OFAC SDN sanctions list — Un registre officiel des sanctions, interdictions et actions d'application.
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Banco Financiero Internacional S.A. звучит как обычный банковский институт, а это почти всегда про счета, переводы, кредиты и расчётные услуги, а не про эффектную витрину. По нашей оценке, сильная сторона такого банка — базовые операции, которые должны проходить спокойно и без сюрпризов. Обратная сторона тоже знакома: проверки, документы, ограничения и длинные правила, без которых банковская система не работает. В жизни это ощущается как очередь в бумагах и внимательное отношение к комплаенсу, а не как лёгкий сервис. На своём месте он стоит рядом с другими коммерческими банками, а не с финтех-приложениями или инвестиционными фондами. Banco Financiero Internacional S.A. ценится прежде всего за то, насколько надёжно держит повседневные денежные дела.
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