astrina
Mis à jour 2026-09-21

Vérification AML Crypto

Vérifiez toute adresse de portefeuille crypto contre 16 129 adresses signalées provenant de sanctions gouvernementales et de listes publiques de renseignement sur les menaces — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON et plus.

Essayer : ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Vérifier plusieurs
16 129portefeuilles signalés
9sources
10chaînes
313vérifications effectuées
100 / 100
Score de risque

Adresse sanctionnée

TThdhqMH852RXZYGQe1wnXWuQzvnJ4nk5t · TRON IL
Sur 1 liste(s) de sanctions gouvernementales (Israel sanctioned crypto wallets list). Une inscription sur une liste de sanctions porte le score maximum.
CatégorieSourceOùRisqueConfianceDepuis
Entité sanctionnée par le gouvernementISIsrael sanctioned crypto wallets listIL10088%2026-09-21
Effacer 0Sanctionné 100
CSV Partager Avis & historique Rapport complet sur les menaces
Escroquerie crypto / draineur · 14,401 Entité sanctionnée par le gouvernement · 1,728
Adresses les plus vérifiées
#AdresseChaîneVérificationsÉvaluation du risque
1bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin16Sanctionné · 100
20x002471b8…f56f8dEthereum / EVM14Sanctionné · 100
30x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM14Sanctionné · 100
4T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON14Sanctionné · 100
5bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin13Sanctionné · 100
60xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM13Sanctionné · 100
73My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin13Sanctionné · 100
80x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM13Sanctionné · 100
9TDpwBeBt6K…1MFLTSTRON13Sanctionné · 100
10bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin13Sanctionné · 100
Demandes récentes
AdresseChaîneRésultatQuand
bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoinSanctionnéil y a 26 min
TWEjjATeWR…ZjgzqDTRONSanctionnéil y a 28 min
TF4AT2rsVe…FGXQjjTRONSanctionnéil y a 29 min
0xae05eb85…3bc181Ethereum / EVMSanctionnéil y a 31 min
TAazgTGEAS…8bJj11TRONSanctionnéil y a 32 min
DHzAVdEoL3…9J9CpoDogecoinSanctionnéil y a 51 min
3My1ffQr5q…zPAt8tBitcoinSanctionnéil y a 1 h
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONSanctionnéil y a 18 h
TWEjjATeWR…ZjgzqDTRONSanctionnéil y a 18 h
TDUrgsvJWY…dCaQutTRONSanctionnéil y a 19 h
TF4AT2rsVe…FGXQjjTRONSanctionnéil y a 19 h
DHzAVdEoL3…9J9CpoDogecoinSanctionnéil y a 19 h

Ces tableaux montrent les adresses vérifiées et leurs verdicts — jamais qui a effectué la vérification. Les demandes sont limitées par IP comme le reste du site ; voir la politique de confidentialité.

Portefeuilles nouvellement signalés RSS

Les dernières ajouts dans toutes les listes de sources. Cliquez sur n'importe quelle adresse pour son rapport complet.

Sources de données
SourceCatégorieOùEntréesDernier ajouté
ransomwhe.re ransomware payment addressesEscroquerie crypto / draineur—11,186
2026-08-10
ScamSnifferEscroquerie crypto / draineur—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Entité sanctionnée par le gouvernementUS1,042
2026-09-14
Israel sanctioned crypto wallets listEntité sanctionnée par le gouvernementIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsEscroquerie crypto / draineur—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsEscroquerie crypto / draineurUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesEntité sanctionnée par le gouvernementFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsEntité sanctionnée par le gouvernementGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listEntité sanctionnée par le gouvernementUS3
2026-08-10

Listes publiques et exemptes de licence : sanctions US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israël NBCTF, Japon MOF et sanctions du Trésor français, alertes publiques du FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, la liste noire de MyEtherWallet et les ensembles de données crypto d'OpenSanctions. Les comptes sont les propres chiffres des sources, pas les évaluations d'Astrina.

Comment fonctionne le score
1
Détecter la chaîne

Le format de l'adresse est associé à BTC, EVM, TRON, Solana, TON et six autres.

2
Faire correspondre les listes

Nous recherchons l'adresse exacte dans chaque source — pas de devinette de graphique en chaîne.

3
Score par adhésion

Sanctionné = 100, vol lié à l'État = 95, ransomware = 90, escroquerie signalée = 80. Risque 0 signifie pas d'enregistrements.

Ce que cette vérification est — et n'est pas

Nous rapportons si l'adresse exacte apparaît sur les listes publiques ci-dessus, avec le chiffre de confiance propre à chaque source. Nous ne faisons pas d'analyse graphique on-chain, ne devinons pas un score de "suspicion", et un résultat propre n'est pas une validation de conformité — cela signifie seulement qu'aucune de ces sources n'a signalé l'adresse. Ce filtrage ne remplace pas un programme AML agréé ou des conseils juridiques.

API — intégrez cette vérification dans votre produit
Une requête GET vérifie une adresse contre les mêmes 16,129 entrées. Les réponses sont en JSON ; la chaîne est détectée automatiquement.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Docs API →

Aussi utile : vérifier les e-mails, les téléphones et les domaines contre la liste noire élargie. Vérification de spam et de liste noire →

Ce que cette page répond