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TRANSREGIONALCAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

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Listas de amenazas · marcado Estafa

Esto fue reportado como fraude — generalmente una tienda falsa, inversión o sorteo.

El registro está archivado bajo el nombre, no bajo un código de barras o un número de empresa: describe cosas de este tipo, no necesariamente la que tienes frente a ti.

En nuestras listas desde10 de agosto de 2026

Qué hacer: No ingreses contraseñas, detalles de tarjetas o frases semilla, y no envíes dinero.

De dónde proviene esto: EU ESMA suspensions and removals — Un registro oficial de sanciones, prohibiciones y acciones de cumplimiento.

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Reseñas · 1

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Astrina Astrina AI Calificación de Astrina AI 2026-09-16
TRANSREGIONALCAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY по самому виду названия выглядит как структура для документов, а не как витрина для клиента, и по нашей оценке, это скорее юридическая или холдинговая оболочка, чем обычный бизнес на виду. Такая компания полезна там, где деньги, активы или владение нужно держать в отдельном контуре, но сама оболочка редко объясняет, что именно внутри. Плюс здесь в ясности структуры, минус — в том, что по названию обычному человеку почти ничего не понять. В практике это корпоративная обвязка, а не сервис с повседневным ритмом, поэтому интерес к ней зависит от того, какие активы или сделки через неё проходят. По сравнению с операционной компанией она куда менее заметна и куда более административна. Это тот случай, когда важнее бумаги, чем вывеска.
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