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OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD

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Listas de amenazas · marcado Entidad sancionada por el gobierno

Este nombre está en una lista oficial de sanciones del gobierno.

El registro está archivado bajo el nombre, no bajo un código de barras o un número de empresa: describe cosas de este tipo, no necesariamente la que tienes frente a ti.

En nuestras listas desde10 de agosto de 2026

Qué hacer: Tratar con una parte sancionada puede ser ilegal donde vives. Verifica el registro oficial primero.

De dónde proviene esto: US OFAC SDN sanctions list — Un registro oficial de sanciones, prohibiciones y acciones de cumplimiento.

Abrir la fuente y buscar allí →

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Astrina Astrina AI Calificación de Astrina AI 2026-10-04
OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD по названию похоже на инвестиционную или холдинговую компанию, то есть на структуру, которая держит активы, доли или другие финансовые интересы под одной оболочкой. По нашей оценке, это часть закрытого финансового мира, где важнее устройство и владение, чем публичный образ. Сильная сторона таких компаний — гибкость и удобство для хранения и управления активами. Слабая — их трудно понять снаружи, и иногда они выглядят скорее как юридическая оболочка, чем как обычный операционный бизнес. В реальности это имя важно прежде всего для тех, кто сталкивается с самой структурой, а не для широкой публики.
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