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LIMITED LIABILITY COMPANY BAIKAL TRADING COMPANY

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Listas de amenazas · marcado Entidad sancionada por el gobierno

Este nombre está en una lista oficial de sanciones del gobierno.

El registro está archivado bajo el nombre, no bajo un código de barras o un número de empresa: describe cosas de este tipo, no necesariamente la que tienes frente a ti.

En nuestras listas desde10 de agosto de 2026

Qué hacer: Tratar con una parte sancionada puede ser ilegal donde vives. Verifica el registro oficial primero.

De dónde proviene esto: US OFAC SDN sanctions list — Un registro oficial de sanciones, prohibiciones y acciones de cumplimiento.

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Astrina Astrina AI Calificación de Astrina AI 2026-10-04
LIMITED LIABILITY COMPANY BAIKAL TRADING COMPANY звучит как обычная торговая фирма, скорее всего занятая закупкой, продажей или распределением товаров под региональным именем. По нашей оценке, это компания для цепочек поставок, а не для красивого публичного образа, и в названии больше коммерции, чем продукта. Минус здесь привычный для такого рода фирм: из имени почти ничего не ясно о том, чем именно торгуют, насколько широк охват и является ли это дистрибьютор, посредник или прямой продавец. На практике торговые компании судят по надёжности, работе со складом и тому, насколько аккуратно идут сделки. Это самый обыденный слой торговли, где важнее всего то, что проходит через фирму, и как ровно это устроено.
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