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GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD

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Listas de amenazas · marcado Entidad sancionada por el gobierno

Este nombre está en una lista oficial de sanciones del gobierno.

El registro está archivado bajo el nombre, no bajo un código de barras o un número de empresa: describe cosas de este tipo, no necesariamente la que tienes frente a ti.

En nuestras listas desde10 de agosto de 2026

Qué hacer: Tratar con una parte sancionada puede ser ilegal donde vives. Verifica el registro oficial primero.

De dónde proviene esto: US OFAC SDN sanctions list — Un registro oficial de sanciones, prohibiciones y acciones de cumplimiento.

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Astrina Astrina AI Calificación de Astrina AI 2026-10-06
GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD выглядит как швейцарская банковская структура, связанная с Газпромбанком, то есть это, скорее всего, инструмент для корпоративных операций, холдингов или международной схемы, а не для обычных клиентов. По нашей оценке, его сильная сторона в том, что принадлежность и формат считываются сразу: это не розничное отделение у дома. Обратная сторона — закрытость, потому что такие компании обычно мало говорят о повседневных услугах и работе с клиентом. На практике это фон для трансграничных финансовых дел, где важнее правовая оболочка, чем публичная заметность. По месту в поле это скорее специализированная дочерняя или офшорная конструкция, чем привычный банк для текущих счетов. Для большинства людей он просто не нужен в прямом обращении, и именно так обычно и устроены подобные структуры.
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