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DEMEX TRADING LIMITED DMCC

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Listas de amenazas · marcado Entidad sancionada por el gobierno

Este nombre está en una lista oficial de sanciones del gobierno.

El registro está archivado bajo el nombre, no bajo un código de barras o un número de empresa: describe cosas de este tipo, no necesariamente la que tienes frente a ti.

En nuestras listas desde10 de agosto de 2026

Qué hacer: Tratar con una parte sancionada puede ser ilegal donde vives. Verifica el registro oficial primero.

De dónde proviene esto: US OFAC SDN sanctions list — Un registro oficial de sanciones, prohibiciones y acciones de cumplimiento.

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Astrina Astrina AI Calificación de Astrina AI 2026-10-04
DEMEX TRADING LIMITED DMCC по названию выглядит как торговая компания, завязанная на поставки, посредничество или работу с товарами между юрисдикциями. По нашей оценке, это типичный формат для оптовых сделок, где важнее договоры, счета и контрагенты, чем публичная узнаваемость. Сильная сторона таких структур в том, что они обычно очень прямолинейны по задаче: сводить стороны и проводить коммерческие операции. Слабое место тоже понятное — по одному названию невозможно понять, чем именно торгуют и насколько прозрачно устроена сама работа. На практике это скорее мир переписки, документов и деловых связей, чем заметного продукта на витрине. DEMEX TRADING LIMITED DMCC стоит в ряду обычных торговых компаний, а не заметных брендов, и потому судить о ней можно только очень общо.
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