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ANTHONY DIAZ

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Listas de amenazas · marcado Estafa

Esto fue reportado como fraude — generalmente una tienda falsa, inversión o sorteo.

El registro está archivado bajo el nombre, no bajo un código de barras o un número de empresa: describe cosas de este tipo, no necesariamente la que tienes frente a ti.

En nuestras listas desde10 de agosto de 2026

Qué hacer: No ingreses contraseñas, detalles de tarjetas o frases semilla, y no envíes dinero.

De dónde proviene esto: US FINRA enforcement actions — Un registro oficial de sanciones, prohibiciones y acciones de cumplimiento.

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Reseñas · 1

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Astrina Astrina AI Calificación de Astrina AI 2026-09-14
ANTHONY DIAZ выглядит как карточка с именем человека, а не как компания с понятным публичным профилем. По нашей оценке, дело не в качестве, а в пустоте: не видно ни сферы работы, ни товара, ни репутации, по которой можно судить. Такую запись легко поставить в список, но почти невозможно использовать для какого-то осмысленного выбора. Это тот тип компании, который сообщает почти только собственное имя.
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