AML-проверка криптоадресов
Проверьте любой криптокошелёк по 16 136 помеченным адресам из государственных санкционных списков и публичных баз киберразведки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON и другие.
| Категория | Источник | Куда | Риск | Достоверность | С |
|---|---|---|---|---|---|
| Под государственными санкциями | OFOFAC SDN list (US Treasury) | US | 100 | 95% | 2026-10-05 |
| # | Адрес | Цепочка | Проверки | Рейтинг риска |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6b0736fe…13abca | Ethereum / EVM | 33 | Под санкциями · 100 |
| 2 | bc1qwxqxd2…ytf6vt | Bitcoin | 31 | Под санкциями · 100 |
| 3 | bc1q05aktd…nkhtmw | Bitcoin | 30 | Под санкциями · 100 |
| 4 | 0xae05eb85…3bc181 | Ethereum / EVM | 29 | Под санкциями · 100 |
| 5 | TCoKgVdQbS…D9wbQL | TRON | 28 | Под санкциями · 100 |
| 6 | bc1qwtz3zv…qc5zml | Bitcoin | 28 | Под санкциями · 100 |
| 7 | 3My1ffQr5q…zPAt8t | Bitcoin | 27 | Под санкциями · 100 |
| 8 | 0x3051ca7c…0f2bbf | Ethereum / EVM | 26 | Под санкциями · 100 |
| 9 | 0x7f03679b…29e881 | Ethereum / EVM | 26 | Под санкциями · 100 |
| 10 | 0x002471b8…f56f8d | Ethereum / EVM | 24 | Под санкциями · 100 |
| Адрес | Цепочка | Результат | Когда |
|---|---|---|---|
| tcummchqeb…kp2agw | — | Под санкциями | 6 мин назад |
| tjjran9kli…gzfyw9 | — | Под санкциями | 7 мин назад |
| twjmtghquv…gzuqyw | Solana | Под санкциями | 11 мин назад |
| twjmtghquv…gzuqyw | Solana | Под санкциями | 15 мин назад |
| tcifmamwst…ua8vjg | Solana | Под санкциями | 17 мин назад |
| thwbvubbb2…nbppdz | Solana | Под санкциями | 18 мин назад |
| tjjran9kli…gzfyw9 | — | Под санкциями | 18 мин назад |
| twjmtghquv…gzuqyw | Solana | Под санкциями | 19 мин назад |
| tcifmamwst…ua8vjg | Solana | Под санкциями | 20 мин назад |
| thwbvubbb2…nbppdz | Solana | Под санкциями | 27 мин назад |
| tbemt7kpsw…fpwjpj | Solana | Под санкциями | 27 мин назад |
| tcifmamwst…ua8vjg | Solana | Под санкциями | 33 мин назад |
На этих досках показаны проверенные адреса и вердикты — но не тот, кто проверял. Запросы ограничиваются по IP, как и на остальном сайте; см. политику конфиденциальности.
Свежие добавления во все списки-источники. Нажмите на адрес — откроется полный отчёт.
| Источник | Категория | Куда | Записей | Последнее добавление |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | Криптоскам / дрейнер | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | Криптоскам / дрейнер | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | Под государственными санкциями | US | 1,049 | 2026-10-05 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | Под государственными санкциями | IL | 673 | 2026-09-21 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | Криптоскам / дрейнер | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | Криптоскам / дрейнер | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | Под государственными санкциями | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | Под государственными санкциями | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | Под государственными санкциями | US | 3 | 2026-08-10 |
Публичные списки с чистыми лицензиями: санкции US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Израиля, MOF Японии и Trésor Франции, публичные предупреждения ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet и криптонаборы OpenSanctions. Цифры — собственные данные источников, а не рейтинги Astrina.
Формат адреса сопоставляется с BTC, EVM, TRON, Solana, TON и ещё шестью сетями.
Ищем точный адрес в каждом источнике — без догадок по графу транзакций.
Санкции = 100, госхищения = 95, вымогатели = 90, заявленный скам = 80. Риск 0 значит «записей нет».
Мы сообщаем, числится ли точный адрес в публичных списках выше, с собственной оценкой уверенности каждого источника. Мы не строим граф-анализ ончейн-транзакций, не выдумываем балл «подозрительности», а чистый результат — не комплаенс-допуск: он значит лишь, что ни один из источников адрес не отмечал. Эта проверка не заменяет лицензированную AML-программу или юридическую консультацию.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}Также полезно: проверка email, телефонов и доменов по расширенному блэклисту. Проверка по спам-базам →
