astrina
Aktualisiert 2026-10-05

Krypto-AML-Prüfung

Überprüfen Sie jede Krypto-Wallet-Adresse gegen 16.136 markierte Adressen aus staatlichen Sanktionen und öffentlichen Bedrohungsintelligenzlisten — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON und mehr.

Versuchen: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Viele überprüfen
16.136markierte Wallets
9Quellen
10Ketten
968Überprüfungen durchgeführt
100 / 100
Risiko-Score

Sanktionierte Adresse

TGcewGsDLy7Fzc66kXXEB8Kh2b6u2XCvnV · TRON US
Auf 1 Regierungs-Sanktionsliste(n) (OFAC SDN list (US Treasury)). Eine Sanktionsauflistung trägt die maximale Punktzahl.
KategorieQuelleWoRisikoVertrauenSeit
Von der Regierung genehmigte StelleOFOFAC SDN list (US Treasury)US10095%2026-09-14
Löschen 0Sanktioniert 100
CSV Teilen Bewertungen & Verlauf Vollständiger Bedrohungsbericht
Krypto-Betrug / Drainer · 14,401 Von der Regierung genehmigte Stelle · 1,735
Am häufigsten überprüfte Adressen
#AdresseKetteÜberprüfungenRisikobewertung
10x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM32Sanktioniert · 100
2bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin30Sanktioniert · 100
3bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin29Sanktioniert · 100
40xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM28Sanktioniert · 100
53My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin27Sanktioniert · 100
6bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin27Sanktioniert · 100
7TCoKgVdQbS…D9wbQLTRON26Sanktioniert · 100
80x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM25Sanktioniert · 100
9T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON24Sanktioniert · 100
100x7f03679b…29e881Ethereum / EVM24Sanktioniert · 100
Aktuelle Anfragen
AdresseKetteErgebnisWann
3My1ffQr5q…zPAt8tBitcoinSanktioniertvor 17 min
TA1hsikRfs…NYLr2dTRONSanktioniertvor 56 min
0x56de1527…072ba7Ethereum / EVMSanktioniertvor 1 h
0x8694ed13…dc7423Ethereum / EVMSanktioniertvor 2 h
0x6fac4d18…4ab9c0Ethereum / EVMSanktioniertvor 2 h
0x6fac4d18…4ab9c0Ethereum / EVMSanktioniertvor 2 h
T9yb6vP8o8…TCy2MBTRONSanktioniertvor 3 h
TWEjjATeWR…ZjgzqDTRONSanktioniertvor 6 h
3My1ffQr5q…zPAt8tBitcoinSanktioniertvor 7 h
TQAxDoBB8G…jTyx7QTRONSanktioniertvor 10 h
UQCT6iWnpe…VQn9EwTONKeine Aufzeichnungen APIvor 10 h
TBBa9tMgia…Rg1YorTRONSanktioniertvor 14 h

Diese Tafeln zeigen die überprüften Adressen und ihre Urteile — niemals, wer die Überprüfung durchgeführt hat. Anfragen sind wie der Rest der Seite IP-beschränkt; siehe die Datenschutzrichtlinie.

Neu markierte Wallets RSS

Die neuesten Ergänzungen aus allen Quelllisten. Klicken Sie auf eine Adresse für den vollständigen Bericht.

Datenquellen
QuelleKategorieWoEinträgeZuletzt hinzugefügt
ransomwhe.re ransomware payment addressesKrypto-Betrug / Drainer—11,186
2026-08-10
ScamSnifferKrypto-Betrug / Drainer—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Von der Regierung genehmigte StelleUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listVon der Regierung genehmigte StelleIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsKrypto-Betrug / Drainer—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsKrypto-Betrug / DrainerUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesVon der Regierung genehmigte StelleFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsVon der Regierung genehmigte StelleGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listVon der Regierung genehmigte StelleUS3
2026-08-10

Öffentliche, lizenzfreie Listen: US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF und Frankreich Trésor Sanktionen, FBI öffentliche Warnungen, ransomwhe.re, ScamSniffer, die MyEtherWallet-Dunkelliste und OpenSanctions-Kryptodatensätze. Die Zählungen sind die eigenen Zahlen der Quellen, nicht die Bewertungen von Astrina.

Wie die Bewertung funktioniert
1
Die Kette erkennen

Das Adressformat wird mit BTC, EVM, TRON, Solana, TON und sechs weiteren abgeglichen.

2
Die Listen abgleichen

Wir suchen die genaue Adresse in jeder Quelle — kein Raten mit On-Chain-Diagrammen.

3
Bewertung nach Mitgliedschaft

Sanktioniert = 100, staatlich verknüpfter Diebstahl = 95, Ransomware = 90, gemeldeter Betrug = 80. Risiko 0 bedeutet keine Aufzeichnungen.

Was diese Überprüfung ist — und was nicht

Wir berichten, ob die genaue Adresse auf den oben genannten öffentlichen Listen erscheint, mit der eigenen Vertrauenszahl jeder Quelle. Wir führen keine On-Chain-Grafanalysen durch, schätzen keinen "Verdachts"-Score und ein sauberes Ergebnis ist keine Compliance-Freigabe — es bedeutet nur, dass keine dieser Quellen die Adresse gemeldet hat. Dieses Screening ersetzt kein lizenziertes AML-Programm oder rechtliche Beratung.

API — integrieren Sie diese Überprüfung in Ihr Produkt
Eine GET-Anfrage überprüft eine Adresse gegen die gleichen 16,136 Einträge. Antworten sind JSON; die Kette wird automatisch erkannt.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

API-Dokumentation →

Auch nützlich: Überprüfen Sie E-Mails, Telefone und Domains gegen die breitere schwarze Liste. Spam- und Blacklist-Überprüfung →

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