astrina
Zaktualizowano 2026-10-05

Sprawdzenie AML dla kryptowalut

Sprawdź dowolny adres portfela kryptowalutowego w stosunku do 16 136 oznaczonych adresów z rządowych sankcji i publicznych list wywiadu zagrożeń — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON i inne.

Spróbuj: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Sprawdź wiele
16 136oznaczone portfele
9źródła
10łańcuchy
999przeprowadzone sprawdzenia
100 / 100
Wynik ryzyka

Zatwierdzony adres

TBKpozurdWLrbKkxtDqkveeq1dSB8Axj3V · TRON US
Na 1 listach sankcji rządowych (OFAC SDN list (US Treasury)). Wpis na liście sankcji niesie maksymalną ocenę.
KategoriaŹródłoGdzieRyzykoPewnośćOd
Podmiot zatwierdzony przez rządOFOFAC SDN list (US Treasury)US10095%2026-09-14
Wyczyść 0Zatwierdzone 100
CSV Udostępnij Recenzje i historia Pełny raport zagrożeń
Oszuństwo kryptowalutowe / drainer · 14,401 Podmiot zatwierdzony przez rząd · 1,735
Najczęściej sprawdzane adresy
#AdresŁańcuchKontroleOcena ryzyka
10x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM33Zatwierdzone · 100
2bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin31Zatwierdzone · 100
3bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin30Zatwierdzone · 100
40xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM29Zatwierdzone · 100
5TCoKgVdQbS…D9wbQLTRON28Zatwierdzone · 100
6bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin28Zatwierdzone · 100
73My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin27Zatwierdzone · 100
80x7f03679b…29e881Ethereum / EVM25Zatwierdzone · 100
90x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM25Zatwierdzone · 100
100x002471b8…f56f8dEthereum / EVM24Zatwierdzone · 100
Ostatnie żądania
AdresŁańcuchWynikKiedy
TAazgTGEAS…8bJj11TRONZatwierdzone4 min temu
TEECjwHqVG…351MU7TRONZatwierdzone10 min temu
TKjVMa49o8…7GR2PVTRONZatwierdzone29 min temu
THGRp6CbGG…8R54DxTRONZatwierdzone33 min temu
45ezvPejNs…1aKQwoMoneroZatwierdzone53 min temu
bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoinZatwierdzone1 h temu
TBEqQGTxXR…MMMMMMTRONZatwierdzone1 h temu
TCoKgVdQbS…D9wbQLTRONZatwierdzone1 h temu
TGcewGsDLy…2XCvnVTRONZatwierdzone1 h temu
TAkpWPt2JZ…GZ1nqhTRONZatwierdzone1 h temu
TF7LUSoZQy…yPh8dKTRONZatwierdzone1 h temu
TBNjCi1d5N…TpykANTRONZatwierdzone2 h temu

Te tablice pokazują sprawdzone adresy i ich werdykty — nigdy kto przeprowadził sprawdzenie. Żądania są ograniczone przez IP jak reszta strony; zobacz politykę prywatności.

Nowo oznaczone portfele RSS

Najnowsze dodatki we wszystkich źródłach. Kliknij dowolny adres, aby zobaczyć pełny raport.

Źródła danych
ŹródłoKategoriaGdzieWpisyOstatnio dodane
ransomwhe.re ransomware payment addressesOszuństwo kryptowalutowe / drainer—11,186
2026-08-10
ScamSnifferOszuństwo kryptowalutowe / drainer—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Podmiot zatwierdzony przez rządUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listPodmiot zatwierdzony przez rządIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsOszuństwo kryptowalutowe / drainer—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsOszuństwo kryptowalutowe / drainerUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesPodmiot zatwierdzony przez rządFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsPodmiot zatwierdzony przez rządGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listPodmiot zatwierdzony przez rządUS3
2026-08-10

Publiczne, czyste licencyjnie listy: sankcje US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, sankcje Japonii MOF i Francji Trésor, publiczne alerty FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, czarna lista MyEtherWallet i zestawy danych kryptograficznych OpenSanctions. Liczby pochodzą z własnych danych źródeł, a nie ocen Astrina.

Jak działa ocena
1
Wykryj łańcuch

Format adresu jest dopasowany do BTC, EVM, TRON, Solana, TON i sześciu innych.

2
Dopasuj listy

Szukamy dokładnego adresu w każdym źródle — bez zgadywania na podstawie grafu on-chain.

3
Ocena według członkostwa

Sankcjonowane = 100, kradzież powiązana z państwem = 95, ransomware = 90, zgłoszone oszustwo = 80. Ryzyko 0 oznacza brak zapisów.

Czym jest to sprawdzenie — a czym nie jest

Raportujemy, czy dokładny adres pojawia się na publicznych listach powyżej, z własnym wskaźnikiem zaufania każdego źródła. Nie przeprowadzamy analizy grafów on-chain, nie zgadujemy wyniku "podejrzenia", a czysty wynik nie jest potwierdzeniem zgodności — oznacza to tylko, że żadne z tych źródeł nie zgłosiło adresu. To sprawdzenie nie zastępuje licencjonowanego programu AML ani porady prawnej.

API — wbuduj to sprawdzenie w swój produkt
Jedno żądanie GET sprawdza adres w stosunku do tych samych 16,136 wpisów. Odpowiedzi są w formacie JSON; łańcuch jest wykrywany automatycznie.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Dokumentacja API →

Również przydatne: sprawdź e-maile, telefony i domeny w szerszej czarnej liście. Sprawdzenie spamu i czarnej listy →

Na co odpowiada ta strona