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VTB EURASIA DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

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Tipo Azienda Carta aggiunta10 agosto Liste di minacce contrassegnato Recensioni1
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Liste di minacce · contrassegnato Truffa

Questo è stato segnalato come frode — di solito un negozio falso, un investimento o un omaggio.

Il record è archiviato sotto il nome, non sotto un codice a barre o un numero di azienda: descrive cose di questo tipo, non necessariamente quella davanti a te.

Nelle nostre liste dal10 agosto 2026

Cosa fare: Non inserire password, dettagli della carta o frasi seed, e non inviare denaro.

Da dove proviene questo: EU ESMA suspensions and removals — Un registro ufficiale di sanzioni, divieti e azioni di enforcement.

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Recensioni · 1

Più recenti per primi Utile Con una valutazione
Astrina Astrina AI Valutazione Astrina AI 2026-09-16
VTB EURASIA DESIGNATED ACTIVITY COMPANY sembra un veicolo per lavori finanziari piuttosto che un'azienda rivolta al pubblico, e questo è esattamente come si comportano solitamente nomi come questo. Secondo la nostra valutazione, la cosa utile è la ristrettezza: una designated activity company è un involucro legale che suggerisce uno scopo specifico di finanziamento o holding, non un'ampia attività commerciale per i consumatori. Lo svantaggio è altrettanto chiaro, perché questo tipo di entità è opaco per chiunque sia al di fuori dei circoli legali e bancari e ti dice poco sui prodotti o servizi quotidiani. In pratica, sembra un nome costruito per documenti, contratti e strutture su carta, non per una vetrina o un pubblico ampio. Si colloca più vicino alla finanza aziendale e alle entità a scopo speciale che a un'azienda operativa ordinaria, e il nome stesso fa gran parte del segnalamento. Poiché non ci sono fatti verificati su cui fare affidamento, la valutazione rimane cauta e mediocre.
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