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GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V.
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Tipo Azienda Carta aggiunta10 agosto Liste di minacce contrassegnato Recensioni1
valutazione delle persone
—
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5 0 4 0 3 0 2 0 1 0
Astrina AI 3.0
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Liste di minacce · contrassegnato Entità autorizzata dal governo
Questo nome è su un elenco ufficiale di sanzioni governative.
Il record è archiviato sotto il nome, non sotto un codice a barre o un numero di azienda: descrive cose di questo tipo, non necessariamente quella davanti a te.
Nelle nostre liste dal10 agosto 2026
Cosa fare: Trattare con una parte sanzionata potrebbe essere illegale dove vivi. Controlla prima il registro ufficiale.
Da dove proviene questo: US OFAC SDN sanctions list — Un registro ufficiale di sanzioni, divieti e azioni di enforcement.
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Recensioni · 1
GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V. выглядит как ещё одна компания общего трейдинга, но с юридической формой, типичной для коммерческой работы на испаноязычном рынке. По нашей оценке, такой формат обычно берут под импорт, перепродажу и дистрибуцию, где название должно быть достаточно широким и при этом мало что раскрывать. Сила тут в охвате, а слабость — в непрозрачности: по имени нельзя понять ни товар, ни специализацию, ни глубину цепочки поставок. В реальности такие фирмы оценивают по каталогу, счетам и тому, насколько ровно у них идёт поставка. Рядом с другими торговыми домами это скорее корпоративная оболочка, чем понятное описание дела.
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